ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ

Автор(и)

  • М. В. Бормотова УкрДУЗТ, Україна
  • К. О. Мухіна УкрДУЗТ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.18664/338.47:338.45.v0i50.53068

Ключові слова:

моніторинг, фінансовий моніторинг, легалізація доходів, первинний фінансовий моніторинг, державний моніторинг, суб’єкти моніторингу.

Анотація

У сучасних умовах ринку Україна з її потужним потенціалом, не могла не зіткнутися з проблемою "відмивання" коштів, одержаних злочинним шляхом. Центральною ланкою у комплексі заходів запобігання та протидії відмиванню коштів є фінансовий моніторинг. У статті проаналізовані існуючи визначення   поняття "фінансовий моніторинг". Обґрунтовано авторське визначення поняття "фінансовий моніторинг". 

Біографії авторів

М. В. Бормотова, УкрДУЗТ

к.е.н, доцент

К. О. Мухіна, УкрДУЗТ

студентка

Посилання

Клименко А. О. Організаційно-правові засади діяльності банків в системі заходів протидії легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 /Національна академія внутрішніх справ України. — К., 2004. — С 19.

Фінансове право України: навч. посібник [для. студ. вищ. навч. закл.] / Воронова Л. К. – К. : Прецедент ; Моя книга, 2007. – 448 с [Л. К. Воронова, М. П. Кучерявенко, Н. Ю. Пришва та. ін.]. - К. : Правова єдність, 2009. 395 с.

Гаврилишин А. П. Щодо питання понятійного апарату "фінансовий моніторинг" / А. П. Гаврилишин // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання : проблеми сьогодення і перспективи розвитку: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 588 с.

Сучасні схеми і підходи до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом у банківському секторі України / І. М. Патюта //Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 6. - С. 262-269

Напрями вдосконалення системи державного фінансового моніторингу. Б. Сюркало, // Електронне наукове фахове видання /"Ефективна економіка". Дніпропетровський державний аграрно економічний університет. 2013 № 3. С. 241 244.

Правові умови та шляхи вдосконалення системи фінансового моніторингу в банку [Електронний ресурс] / О. Є. Костюченко, К. А. Кривуля // Економічні науки. Cер. : Облік і фінанси. - 2012. - Вип. 9(4). - С. 205-214 .

Довгань Ж. Індикатори та моніторинг фінансової стійкості банківської системи / Ж. Довгань // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 2. – С. 31-41.

Бірюкова І. Г. Основні проблеми фінансового моніторингу у протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / І. Г. Бірюкова // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2012. – № 1(56). – С. 235–241.

Орлюк О. П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / Орлюк О. П. – К. : Юрінком Інтер, 2010

Берізко В. М. Щодо питання понятійного апарату „фінансовий моніторинг” / В. М. Берізко // Право України. – 2006. − № 12. – С. 52–53.

Прошунин М. М. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (российский и зарубежный опыт) : автореф. дисс. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук : спец. 12.00.14 Административное право, финансовое право, информационное право / М. М. Прошунин. – Москва, 2010. – 44 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-06-06

Номер

№ 50 (2015)

Розділ

Економіка підприємства

Ліцензія

Авторське право (c) 2015 Вісник економіки транспорту і промисловості

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


    1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи, яка через [ВКАЖІТЬ ПЕРІОД ЧАСУ] з дати публікації автоматично стає доступною на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.
    2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.
    3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).